Área de práctica
Cumplimiento Fiscal
Prevención de lavado, debida diligencia y obligaciones sectoriales.
Prevención de lavado, debida diligencia y obligaciones sectoriales.
Este texto es provisional. Sustitúyalo desde el panel con la descripción definitiva del servicio.
Qué incluye este servicio
- Manual de cumplimiento
- Debida diligencia de clientes
- Reportes a la UAF
- Capacitación del personal
Preguntas frecuentes
Entre dos y cuatro semanas, según la disponibilidad del nombre comercial y la rapidez con que se reúnan los documentos de los socios.
Sí. Buena parte del trabajo se lleva de forma remota y viajamos cuando el expediente lo requiere.
No. La primera conversación sirve para entender su situación y decirle con franqueza si podemos ayudarle.
Sí. Es justamente la ventaja de tener las dos áreas en la misma firma.
¿Necesita ayuda con cumplimiento fiscal?
Cuéntenos su situación y le decimos cómo lo abordaríamos.